Recuperación de fondos perdidos en fraude con criptomonedas
El fraude con criptomonedas casi siempre combina dos cosas: una plataforma o wallet diseñada para parecer legítima, y presión para invertir cada vez más antes de poder retirar. Rastrear hacia dónde se movieron los fondos es la parte técnica del caso — nosotros nos encargamos de eso.
Agenda tu consultaCómo suele operar este fraude
Plataformas de inversión falsas
Sitios o apps que muestran rendimientos crecientes en un panel, pero nunca permiten retirar sin pagar primero una «comisión» o «impuesto» adicional.
Exchanges y wallets clonados
Copias casi idénticas de plataformas reales, promovidas por enlaces patrocinados o mensajes directos, que capturan tus llaves privadas o tus depósitos directamente.
Esquemas de «trading guiado»
Alguien se ofrece a «operar por ti» o te da señales de compra, dirigiéndote a depositar en una plataforma que ellos controlan.
Cómo actuamos
- Reconstruimos el rastro de las transacciones on-chain hasta donde sea técnicamente posible.
- Identificamos si hubo un exchange regulado involucrado en algún punto de la cadena — ahí suele existir una vía de reclamación formal.
- Evaluamos en paralelo si hay una vía de contracargo o reclamación bancaria si el depósito inicial se hizo con tarjeta o transferencia.
Documentos que suelen ayudar
No necesitas tenerlos todos para la primera consulta — esto es orientativo.
- Capturas de pantalla de la plataforma (panel de inversión, chats de soporte)
- Hashes de transacción o comprobantes de wallet
- Comunicación con quien te contactó inicialmente
- Comprobante de cualquier depósito hecho con tarjeta o transferencia bancaria